Conseil d'Administration du 16 avril 2018

Conseil d'Administration Vétonet

16 avril 2018 - Skype

Participaient : Philippe, Sabine, Franck, Christophe, Hugues, Michel, Guillaume

Excusés : Timothée, Jacques, Romaric

Conseil d’Administration dédié à la préparation de l’Assemblée Générale :

1. Date et lieu de l’Assemblée Générale

jeudi 17 mai 2018 à 19 h

Hôtel Mercure - Gare de Nantes - 50/51quai Malakoff - 44000 Nantes

2. Personnes annoncées

Suite à un sondage rapide, 53 réponses à ce jour : 5 participants prévus et 3 incertains.

3. Calendrier, convocations et procurations

Les convocations doivent partir au plus tard le 30 avril.

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 30 avril 2018. Les candidatures doivent être adressées à president@vetonet.net (Philippe Bonarelli) avec copie à secretaire@vetonet.net (Michel Dupres). Les professions de foi seront publiées sur agora@listes.vetonet.net.

Michel fera partir les convocations avec création d’une page sur le site Vétonet, de préférence non protégée, permettant de cliquer pour désigner la personne à qui on donne procuration.

Dans la mesure où le nombre de candidats n’excède pas le nombre de places à pourvoir, le Conseil d’Administration propose que la personne qui donne procuration confie également au bénéficiaire de la procuration le soin de voter en son nom sans instruction de vote.

4. Préparation de l’AG

Les membres du conseil d’administration et les pilotes des projets de Vétonet amenderont chacun pour la partie les concernant le projet de compte-rendu d’activité qui servira de fil rouge pour l’AG et qui sera partagé par Michel. Proposition de partir sur la même trame que l’année dernière.

5. Election du bureau

Un Conseil d’Administration électif se tiendra après l’Assemblée Générale :

mardi 22 mai 2018 à 21h30

par Skype

6. Repas et frais spécifiques générés par l’Assemblée Générale

Le conseil à l’unanimité autorise le président à engager les dépenses liées à l’Assemblée Générale et en particulier d’organiser le repas entre les participants.

7. Questions diverses

Franck demande à pouvoir accéder à la liste des personnes qui n’ont pas renouvelé leurs cotisations 2018.

Christophe a pu récupérer les documents Prescrivet publiés sur ancien site et relance Prescrivet sur le nouveau serveur.

Fin du conseil à 22h45.